fbpx

Frode fiscale nel settore dei metalli preziosi, sequestro per oltre 10 milioni di euro. Scoperchiata organizzazione criminale nazionale con base ad Arezzo

Frode fiscale nel settore dei metalli preziosi, sequestro per oltre 10 milioni di euro.  La guarda di finanza scoperchia rete criminale nazionale con base operativa ad Arezzo. Sono 8 gli indagati.

Oro e palladio al centro di una maxi frode nel settore dei metalli preziosi. Le fiamme gialle di Arezzo, sotto la direzione della procura della repubblica, effettuano un sequestro per  10 milioni di euro ad una rete criminale con base operativa ad Arezzo ma ramificata in tutto il territorio nazionale.

Secondo le indagini condotte dalla guardia di finanza,  l’organizzazione individuata è responsabile di vari delitti che, si legge in una nota stampa, vanno dalla “frode fiscale realizzata mediante l’evasione dell’Iva derivante dalla compravendita di metalli preziosi, per un giro d’affari di circa 100 milioni di euro, all’autoricicloaggio dei proventi illecitamente accumulati”.

Il meccanismo scoperchiato dagli agenti era fondato sul collaudato schema dell’interposizione fittizia di certi soggetti economici strumentali, le cosiddette società cartiere. Il sistema si è principalmente sviluppato mediante intensi scambi tra tre società con sede in Toscana, Campania e Lombardia. Secondo gli inquirenti, in soli 4 anni (2018-2021), queste avrebbero ceduto ingenti quantitativi di metalli preziosi, specie oro e palladio,  ricorrendo a false fatturazioni.

Le indagini sono state condotte attraverso meticolose analisi di segnalazioni sospette, incrociando documenti bancari e di tabulati telefonici, ma anche ricorrendo a pedinamenti mirati sul territorio e interventi mirati che hanno portato al sequestro 12 kg di metalli e oltre 30mila euro in contanti. In particolare, un pedinamento lungo la A1 ha portato alla perquisizione di un veicolo alle porte di Milano dove sono stati sequestrati due cilindri di palladio per un valore di 700mila euro, senza alcun documento che ne giustificasse il possesso.

All’esito delle indagini, l’autorità giudiziaria, ha emesso provvedimenti cautelari su beni riconducibili a 8 persone indagate a vario titolo – prestanomi, corrieri, amministratori di fatto – per il reato di associazione a delinquere, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed autoriciclaggio del profitto illecitamente conseguito. Si tratta di persone residenti nelle province di Arezzo, Milano, Romana, Caserta, Napoli e Matera. Il provvedimento interessa beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie delle persone fisiche e giuridiche sottoposte alle indagini e,  nel dettaglio, riguarda auto d’epoca, moto di grossa cilindrata, immobili  ad uso abitativo e industriale, siti a Milano, Roma, Caserta, Piacenza, Grosseto e Arezzo

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
I NUMERO DEL MUSEO TORNANO QUELLI PRE COVID

16.520 gli ingressi del 2022: i numeri tornano ad allinearsi con quelli registrati nel pre-Covid

https://www.sr71.it/2023/01/28/in-costante-crescita-il-trend-dei-musei-castiglionesi-i-numeri-tornano-al-livello-pre-covid/

I NUMERO DEL MUSEO TORNANO QUELLI PRE COVID

16.520 gli ingressi del 2022: i numeri tornano ad allinearsi con quelli registrati nel pre-Covid

www.sr71.it/2023/01/28/in-costante-crescita-il-trend-dei-musei-castiglionesi-i-numeri-tornano-al-...
... See MoreSee Less

“È STATO UN INCIDENTE”

“E’ stato un incidente”, parla la difesa dalla guardia giurata che ha sparato al cognato. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto

Sul sito la notizia completa 👇

“E’ stato un incidente”, parla la difesa dalla guardia giurata che ha sparato al cognato. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto

“È STATO UN INCIDENTE”

“E’ stato un incidente”, parla la difesa dalla guardia giurata che ha sparato al cognato. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto

Sul sito la notizia completa 👇

“E’ stato un incidente”, parla la difesa dalla guardia giurata che ha sparato al cognato. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto
... See MoreSee Less

UNA LETTURA PER RICORDARE

UNA LETTURA PER RICORDARE

Cortona celebra il Giorno della Memoria con le letture di Gianluca Brundo e il ricordo di Alice Ricciardi von Platen

www.sr71.it/2023/01/22/cortona-celebra-il-giorno-della-memoria-con-le-letture-di-gianluca-brundo-...
... See MoreSee Less

UN LIBRO PER NON DIMENTICARE

L’iniziativa del comune di @marcianodellachiana_official per la #GiornatadellaMemoria 👇
 
Il giorno della memoria ci ricorda limportanza di combattere ogni forma di discriminazione e tramandare queste lezioni alle future generazioni è fondamentale. 

Per questo proprio in questo giorno così ricco di significato, il Sindaco e il Vice a nome delll’Amministrazione, hanno donato agli alunni delle terze medie del Comune di Marciano Il Nido del Tempo di Anna Sarfatti, ex insegnante e una delle voci più importanti della narrativa contemporanea per ragazzi per temi quali costituzione, diritti e shoah.

Insegnare ai giovani la storia e i valori di tolleranza, rispetto e uguaglianza è essenziale per non limitarsi a commemorare ma per costruire ogni giorno un futuro in cui simili atrocità non si ripetano, incoraggiando le future generazioni a lavorare per la costruzione di una società inclusiva e pacifica.

UN LIBRO PER NON DIMENTICARE

L’iniziativa del comune di @marcianodellachiana_official per la #GiornatadellaMemoria 👇

Il giorno della memoria ci ricorda l'importanza di combattere ogni forma di discriminazione e tramandare queste lezioni alle future generazioni è fondamentale.

Per questo proprio in questo giorno così ricco di significato, il Sindaco e il Vice a nome delll’Amministrazione, hanno donato agli alunni delle terze medie del Comune di Marciano "Il Nido del Tempo" di Anna Sarfatti, ex insegnante e una delle voci più importanti della narrativa contemporanea per ragazzi per temi quali costituzione, diritti e shoah.

Insegnare ai giovani la storia e i valori di tolleranza, rispetto e uguaglianza è essenziale per non limitarsi a commemorare ma per costruire ogni giorno un futuro in cui simili atrocità non si ripetano, incoraggiando le future generazioni a lavorare per la costruzione di una società inclusiva e pacifica.
... See MoreSee Less

UNO SPETTACOLO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Giornata della Memoria, uno spettacolo teatrale per le riflettere con le giovani generazioni a Castiglion Fiorentino 👇

https://www.sr71.it/2023/01/26/giornata-della-memoria-uno-spettacolo-teatrale-per-le-riflettere-con-le-giovani-generazioni/

UNO SPETTACOLO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Giornata della Memoria, uno spettacolo teatrale per le riflettere con le giovani generazioni a Castiglion Fiorentino 👇

www.sr71.it/2023/01/26/giornata-della-memoria-uno-spettacolo-teatrale-per-le-riflettere-con-le-gi...
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Ora si!!! 👍🏻

Magari mettete il teatro di Castiglion Fiorentino, questo è il Signorelli di Cortona 😜

I CONSIGLI PER ACQUISTARE UNA PRIMA CASA

I CONSIGLI PER ACQUISTARE UNA PRIMA CASA

🏠 Vuoi acquistare una prima casa? Carlo Barbagli agente immobiliare, fondatore @barbaglimmobiliare e presidente FIMAA Confoccomercio Toscana e Arezzo Firenze, ci da alcuni consigli sull’acquisto della prima casa.

Altre curiosità? Gurdaa l’intervista completa di Luca Amodio sul nostro canale Facebook

Confcommercio Valdichiana
Confcommercio
... See MoreSee Less

Load more