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Valdarno, scoperta evasione da due milioni nel settore dei trasporti. Fiamme gialle denunciano due imprenditori

I Finanzieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo, nei confronti di una società di diritto estero, ricondotta sotto la tassazione del Fisco italiano, cautelando beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 2.100.000 euro.
Il servizio tra origine dallo svolgimento di attività di prevenzione degli illeciti nel sistema finanziario, condotta sul conto di una società di diritto bulgaro, con sede dichiarata in Sofia (Bulgaria), ma che, dalle indagini svolte dalle Fiamme Gialle, aveva il centro direzionale nel Valdarno, facente parte di un importante gruppo d’imprese, coordinate da una holding ed attive nel settore dei trasporti in Paesi europei.
L’attenta ed analitica ricostruzione documentale, svolta dai finanzieri nell’ambito di mirate più interventi di natura fiscale, con l’ausilio delle indagini bancarie ed il raccordo investigativo con gli Organi collaterali esteri, ha permesso di classificare la società bulgara come “esterovestita”, ovvero una realtà solo formalmente ubicata all’estero, spesso per motivi di risparmio fiscale, risultata priva di organizzazione per lo svolgimento dell’attività commerciale dichiarata e di autonomia gestionale.
I due principali indagati, di nazionalità italiana, individuati quali amministratori di fatto della società estera, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati fiscali. Le attività ispettive hanno portato a ricondurre a tassazione in Italia redditi per oltre 22,6 milioni di euro, con un’evasione dell’I.V.A. per 4 milioni di euro ed I.R.A.P. per circa 300.000 euro.
L’operazione rientra tra quelle condotte dalla Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione fiscale, anche con proiezioni internazionali, perpetrata nelle forme più insidiose per l’Erario e distorsive per il mercato, poiché realizza una concorrenza sleale, a tutto danno dei contribuenti onesti.
Proprio in questo periodo assume particolare rilievo il ripristino della legalità, poiché rappresenta il necessario presupposto per la ripresa dell’economia, a seguito della crisi economica perdurante e delle distorsioni generate dalla pandemia in atto.

Nuovi casi rilevati

Ricoverati area Covid San Donato

Ricoverati Terapia intensiva

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1 hour ago

GIORNATA DEL PERSONALE SANITARIO
GRAZIE DA CASTIGLION FIORENTINO

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GIORNATA DEL PERSONALE SANITARIO 
GRAZIE DA CASTIGLION FIORENTINO 

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6 hours ago

COVID19, 76 NUOVI CONTAGI IN PROVINCIA DI AREZZO (19 IN VALDICHIANA) E 29 GUARIGIONI

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8 hours ago

AREZZO, UNA CASA TRASFORMATA IN SERRA PER LA PRODUZIONE DI CANNABIS
Arrestato 44enne, era in giro con alcune dosi di marijuana, blitz della @poliziadistato_officialpage
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e sai che reato! mettano in galera i trafficanti di eroina e cocaina che viaggiano in macchinoni e sono i rispettabili della provincia, la cannabis dovrebbe essere legalizzata come in alcuni paesi nel mondo inclusi gli usa per la sua proprietà curativa del corpo oltre dello spirito, è peggio l'alcol ma quello non si tocca.

Ci faranno la ribollita ora! 🙈

Francesco

9 hours ago

AREZZO, REDDITO DI CITTADINANZA A SBAFO: 17 DENUNCIATI, DEVONO RESTITUIRE CIRCA 100MILA EURO

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AREZZO, REDDITO DI CITTADINANZA A SBAFO: 17 DENUNCIATI, DEVONO RESTITUIRE CIRCA 100MILA EURO

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Redditi assegnati a caso senza controlli....poi si vanno a ricercare...doppio lavoro e intanto i soldi li hanno presi e poi si vedrà..👍

Per risolvere il problema del reddito di cittadinanza dato Ad Cazzum, non dovremmo richiedere i soldi al truffatore ma mi piacerebbe che venissero chiesti a quel figlio di maiala che lo ha introdotto

11 hours ago

FREDY PACINI DAL GIP: DEPOSITATA LA MEMORIA DELLA DIFESA
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FREDY PACINI DAL GIP: DEPOSITATA LA MEMORIA DELLA DIFESA
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Ma lasciatelo vivere in pace. Vergogna

Finché avremo a che fare con simili giudici, Palamara insegna, non ne veniamo fuori.

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