Maxi frode al fisco. Dieci milioni di evasione per una ditta orafa aretina

Sono tre le verifiche fiscali eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Arezzo, nei confronti di altrettante entità societarie, facenti capo ad un unico gruppo orafo, al termine delle quali, nel segno della trasversalità che connota il ruolo della Guardia di Finanza, quale Polizia Economico Finanziaria, è stata scoperta un’ingente evasione fiscale nazionale ed internazionale. Di fondamentale importanza, per il buon esito delle tre attività ispettive, sono state l’analisi della documentazione rinvenuta in occasione delle ricerche presso gli uffici aziendali, dove insisteva il “quartier generale” del gruppo, e la cooperazione chiesta ed ottenuta dagli organismi collaterali esteri, attraverso i canali della mutua assistenza amministrativa, per il tramite del Comando Generale del Corpo.
In particolare, l’attività ha avuto origine dalla segnalazione, da parte di una Forza di polizia estera, di circa 140 kg di oggetti preziosi, ceduti in evasione di imposta, da diverse società aretine tra cui quella oggetto di controllo.
In conseguenza di ciò, sono stati recuperati a tassazione circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati al Fisco, frutto della vendita di oreficeria “in nero” segnalata dall’Organismo di Polizia estero, nonché ulteriori 1,5 milioni di costi indeducibili dal reddito, poiché sostenuti per acquisti da società localizzate in Paesi a fiscalità agevolata, c.d. paradisi fiscali.
Approfondendo ulteriormente la posizione fiscale degli altri soggetti giuridici, facenti parte del “Gruppo”, è stato possibile individuare un’ulteriore società, avente sede apparentemente in Spagna, ma che, dall’analisi dei contratti, delle e-mail e della documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta nel corso della verifica, è risultata, di fatto, avere il proprio centro decisionale in Arezzo, con oltre 6 milioni di ricavi non dichiarati in Italia, nonché accertare la presenza di un trust, per il quale il capostipite del “gruppo” aveva usufruito, indebitamente, del regime di esenzione della relativa imposta di successione e donazione, quantificata in oltre 2 milioni di euro.
Il servizio rientra nelle attività poste in essere dalla Guardia di Finanza a contrasto delle condotte di evasione fiscale internazionale più sofisticate, con l’obiettivo di tutelare l’imprenditoria che opera secondo i canoni di legalità.
La “proiezione” internazionale del Corpo ha permesso di acquisire determinanti elementi a supporto dell’azione ispettiva, ricorrendo a strumenti di assistenza tra Paesi dell’Unione Europea, attraverso l’operato del Comando Generale della Guardia di Finanza.

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12 hours ago

SR 71

MANGIAVANO A SPASSO INSIEME. AVVISTATI DALL’ELICOTTERO DELLA GDF

🚁 controlli dal cielo www.sr71.it/2020/04/01/controlli-dal-cielo-della-guardia-di-finanza-gruppo-di-giovani-multati-ad-...
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Francesca Bennati

14 hours ago

SR 71

BUONI SPESA E AIUTI ALIMENTARI, COME FUNZIONA A CORTONA
Intervista a Luciano Meoni Sindaco del @Comune di Cortona
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Caritas Cortona non è in via Dardano. È in via Vagnotti.

15 hours ago

SR 71
CENTO ANNI ANCHE PER LA CORTONESE MARIANNE WELKER.
🎂 gli auguri del sindaco del @comunedicortona 
.

Un altro messaggio positivo in un momento difficile, segnato dall’emergenza sanitaria del coronavirus.
Cortona festeggia i 100 anni della signora Marianne Welker, vedova Arcaini. La signora Marianne è nata il 1 aprile 1920 a Monaco di Baviera e risiede da molti anni nel comune della Valdichiana, in località Salcotto.
Cento anni rappresentano un valido esempio di tenacia ed energia. La signora segue sempre con attenzione e curiosità le vicende del mondo che la circondano e si diletta nel realizzare alcune piccole creazioni di stoffa a tavolino.
«Rivolgo gli auguri più sentiti e sinceri di buon compleanno alla signora Marianne – scrive il sindaco Luciano Meoni – il cui carattere e la cui tenacia rappresentano un prezioso insegnamento per tutti, soprattutto per le generazioni più giovani»

CENTO ANNI ANCHE PER LA CORTONESE MARIANNE WELKER.
🎂 gli auguri del sindaco del @comunedicortona
.

Un altro messaggio positivo in un momento difficile, segnato dall’emergenza sanitaria del coronavirus.
Cortona festeggia i 100 anni della signora Marianne Welker, vedova Arcaini. La signora Marianne è nata il 1 aprile 1920 a Monaco di Baviera e risiede da molti anni nel comune della Valdichiana, in località Salcotto.
Cento anni rappresentano un valido esempio di tenacia ed energia. La signora segue sempre con attenzione e curiosità le vicende del mondo che la circondano e si diletta nel realizzare alcune piccole creazioni di stoffa a tavolino.
«Rivolgo gli auguri più sentiti e sinceri di buon compleanno alla signora Marianne – scrive il sindaco Luciano Meoni – il cui carattere e la cui tenacia rappresentano un prezioso insegnamento per tutti, soprattutto per le generazioni più giovani»
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Happy birthday to you! 😘

Infiniti Auguri alla Signora più in gamba ch'e io abbia mai conosciuto Valsonia di Azzurosa

Anche .si non la conosco. Tantissimi auguri di buon compleanno 👏💋❤

Anche se non la conosco le Auguro ogni bene avrà tante cose da raccontare a i giovani... Buon Compleanno Auguri ❤🎂🍾🥂

I migliori auguri Signora Marianne🍾🥂💐

Buon compleanno

Tantissimi auguri 💐💐

Tantissimi auguri.

Tanti auguri 🌷🌷🎂

Auguri Signora Marianne💐

Tantissimi auguri

Tantissimi auguri!

Che bella signora, auguri 🌹

Auguri 🎂🎉

Tanti auguri Marianne!!

Buon centenario Signora

Auguri 🎉

Tantissimi auguri

Tantissimi Auguri

Auguri❤

Tanti auguri

Auguri, sereno compleanno.

Auguri 🎂🎊🎉

Tantissimi auguri

Auguri !!! Vera signora in tutto .

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16 hours ago

SR 71

FOIANO_ GLI AIUTI DEL COMUNE E LA SOLIDARIETA' DEL CARNEVALE
Ospiti: l'assessore al Sociale del Comune di Foiano della Chiana Gabriele Corei, il presidente dell'Associazione Carnevale Di Foiano Massimo Di Chiara e simbolicamente Cantiere Rustici Cantiere Bombolo Cantiere Nottambuli Cantiere Azzurri
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16 hours ago

SR 71

CORONAVIRUS: DIMINUISCONO I CONTAGI: IERI SONO STATI 10 I NUOVI. CINQUE RICOVERATI DIMESSI DAL SAN DONATO

Aggiornamenti da Antonio d'Urso direttore generale Azienda USL Toscana Sud Est

🏥gli aggiornamenti www.sr71.it/2020/04/01/sono-11-i-nuovi-casi-di-coronavirus-e-arrivano-tutti-dal-valdarno-oggi-tre...
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16 hours ago

SR 71

AGNELLI: QUEST’ANNO NIENTE PROCESSIONI PASQUALI.
@mario_agnelli sindaco @comunecastiglionfiorentino parla dell’inevitabile stop alle tradizioni secolari
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17 hours ago

SR 71

CONTROLLO DEL TERRITORIO “IN CAMPO” ANCHE ELICOTTERO GUARDIA DI FINANZA

🚁 controlli dal cielo www.sr71.it/2020/04/01/controlli-dal-cielo-della-guardia-di-finanza-gruppo-di-giovani-multati-ad-....
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18 hours ago

SR 71

TRE NUOVI CASI A CORTONA. MEONI: TROPPA GENTE IN GIRO
.
Video messaggio del sindaco del @comunedicortona i nuovi positivi erano già in quarantena, ora sono 12 i malati di Coronavirus e c’è la prima guarigione

🏥gli aggiornamenti www.sr71.it/2020/04/01/sono-11-i-nuovi-casi-di-coronavirus-e-arrivano-tutti-dal-valdarno-oggi-tre...
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Ci dicono di continuo che casi di ora sono relativi alla gente in giro 14 giorni fa, che tra droni e celle telefoniche hanno visto che la gente sta a casa ( cosa sicuramente vera nel piccolo che si vede).. mah.. da capire chi vede tutta questa gente al giro... a me, stando in casa, risulterebbe difficile poterlo dire..

18 hours ago

SR 71
PUSHER PENDOLARI DENUNCIATI DAI CARABINIERI A CASTIGLION FIORENTINO
Controlli anche a Foiano: a spasso ma era già stato espulso, arrestato 
.
➡️ la cronaca https://www.sr71.it/2020/04/01/pusher-pendolari-denunciati-con-la-cocaina-a-castiglion-fiorentino-a-spasso-ma-era-espulso-arrestato-a-foiano/

PUSHER PENDOLARI DENUNCIATI DAI CARABINIERI A CASTIGLION FIORENTINO
Controlli anche a Foiano: a spasso ma era già stato espulso, arrestato
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➡️ la cronaca www.sr71.it/2020/04/01/pusher-pendolari-denunciati-con-la-cocaina-a-castiglion-fiorentino-a-spass...
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Sembra il gioco delle scatole cinesi, io porto via, tu ritorna. Evidentemente se hanno tutto sto desiderio di tornare in Italia vuol dire che li trattiamo troppo bene. Con questa tipologia di persone e dal rispettivo curriculum sociale, un deterrente valido rimane il pugno duro. La legge dovrebbe permettere alle F.O. di agire da...come dire....“dissuasore del desiderio da rientro clandestino”. Così prima di tornare in IT ci pensa su.

Pacchetto e via

20 hours ago

SR 71

CARNEVALE E CANTIERI DI FOIANO INSIEME PER I PIÙ DEBOLI

@Carnevale Di Foiano Cantiere Rustici Cantiere Azzurri Cantiere Nottambuli
Cantiere Bombolo

Donazione per Comune di Foiano della Chiana e Pubblica Assistenza Avis Foiano www.sr71.it/2020/04/01/il-grande-cuore-dei-cantieri-e-del-carnevale-di-foiano-insieme-per-i-piu-d...
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Bravissimi... questo é un gesto meraviglioso.

Bravissimi... Questa è solidarietà.

Ci sono anche altre associazioni che lavorano per i più indifesi......

Gesto bellissimo ❤️

Grandi!!!!

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